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有效辩护,涉电诈“卡农”终获不起诉,被扣合法资金全额返还
时间:2024-03-13 09:50 查看:

日前,经沈阳律师一年多的持续辩护,掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪嫌疑人马某被不予起诉。同时,公安机关将两百余万元合法资金退还马某。


辨明性质,成功变更轻罪


接案伊始,沈阳律师即详细了解了案件情况。马某银行卡中曾流入电诈资金,但该流水系穿透后的第三层流水,马某确实并不知晓资金源头性质及情况,并非专门为涉诈资金洗钱的“卡农”。


根据刑法规定,犯罪资金过卡持有人最常涉及的罪名就是掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪。前一罪名最高刑期七年,后一罪名最高刑期三年。从常规辩护策略看,为了争取后期较好的辩护结果,都需要在公安和检察院即争取变更轻罪名。


所以,沈阳律师第一时间与承办人员沟通,详细解释马某在该案中实际的主观认知范围、隔层上游犯罪资金流水环节,以及与马某资金流水之间的关系等。最终,马某涉嫌罪名被变更为帮助信息网络犯罪活动罪。


持续沟通,成功不起诉


案件进入检察院审查起诉阶段后,沈阳律师第一时间阅卷,细致客观地分析隔层涉案资金流水,并电话联系承办检察官,详细陈述案件本身存在的问题,建议不予起诉或定罪免罚。检察官表示对案件情况尚未完全掌握,相关证据情况尚待进一步查证。


鉴于马某银行卡资金流水确实较多,但并不知晓涉诈资金性质的情况,经马某同意,沈阳律师以案件结果为导向,多次与公安和检察院承办人员沟通,抓住案件核心,力陈主要辩护观点。日前,检察机关对马某适用认罪认罚程序,作出不予起诉的决定。


有效证明,全额返还合法资金


根据《关于深入推进“断卡”行动有关问题的会议纪要》等规定:对于"达到犯罪程度,该信用卡内流水金额超过三十万元,且其中至少三千元经查证系涉诈骗资金"的,卡内流水金额原则上均推定为犯罪金额。


所以,为了拿回非涉案的合法资金,必须提出充足的反证,充分证明相关资金的合法性。


为此,沈阳律师详细分析了涉案银行卡的资金流水,经马某回忆全面梳理了资金来源,并通过马某收集到了交易记录,有效证明了上一层资金的真实属性。日前,公安机关将马某账户上的200多万元退还马某。

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